Periodistas de BuzzFeed News difundieron los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense llamados Archivos FinCEN, que comprenden “reportes sobre actividades sospechosas” y otros papeles proporcionados por los bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Con ello, los comunicadores apuntan que se revela “una visión sin precedentes de la corrupción financiera mundial, con los bancos haciéndola posible y las agencias gubernamentales viendo cómo florece”, indican los reporteros, que denuncian el blanqueo de billones de dólares que facilita “el trabajo de terroristas, cleptócratas y capos del narcotráfico”.

BuzzFeed compartió los materiales con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que llegó a conclusiones similares tras su propia investigación, y más de 100 organizaciones mediáticas en 88 países. En las actividades financieras ilícitas están implicados bancos como JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y BNY Mellon, que siguieron moviendo dinero de sospechosos criminales aún después de ser procesados o multados.

Por ejemplo, la sucursal de HSBC en Hong Kong supuestamente permitió mover 15 millones de dólares de un esquema Ponzi, WCM777, que según autoridades robó al menos 80 millones de dólares de inversores que en su mayoría eran migrantes latinos o asiáticos. o el caso de Standard Chartered, que tenía entre sus clientes la empresa Al Zarooni Exchange, basada en Dubái y acusada del blanqueo de dinero de los talibanes.

Otros señalados son Citibank, Bank of America y American Express, que habrían procesado “millones de dólares en transacciones” para la familia del alcalde kazajo Víktor Jrapunov, después de que Interpol emitiera la alerta roja para su arresto.

De acuerdo con BuzzFeed News, “se permitió que los beneficios de las mortíferas guerras de las drogas, las fortunas malversadas de los países en desarrollo y los ahorros ganados duramente que fueron robados en un esquema Ponzi entraran y salieran de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos”.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tardó 16 meses en estudiar los archivos, y los documentos evidenciaron transacciones de más de 2 billones de dólares entre 1999 y 2017 que los bancos consideraban como sospechosas, y que en la mitad de los reportes analizados, los bancos no tenían información sobre los que estaban detrás de aquellas transacciones.

BuzzFeed agrega que “en las raras ocasiones” en las que el Gobierno de Estados Unidos toma duras medidas contra los bancos, “a menudo se basa en tratos ventajistas llamados acuerdos de enjuiciamiento diferido, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel”.

La FinCEN emitió un comunicado el 1 de septiembre en el que denunció la filtración de informes sobre actividades sospechosas, a medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal. “La divulgación no autorizada de los informes sobre actividades sospechosas es un delito que puede repercutir en la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan esos informes”, dijo la FinCEN, que envió el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.

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