El Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como lavado de dinero; corrupción o delincuencia organizada, que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Esto dijo en si conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que "cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces, razón más para lo que va a ocurrir el 1º de junio, aladiendo a la elección judicial.
Precisó que "cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción”
Por ello, resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes para que solo se liberen cuentas de la Lista de Personas Bloqueadas, cuando haya mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera y no con suspensiones que son utilizadas para liberar los recursos.
“Ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1º de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir, pues en todo caso, tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos”, aseguró.
Destacó que la prioridad de estas modificaciones, así como de la reforma al Poder Judicial, es garantizar la cero impunidad en todo tipo de delitos federales como lo es la corrupción y la delincuencia organizada.
El titular de la Unidad, Pablo Gómez, indicó que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato, recursos cuyo origen se presume de procedencia ilícita para evitar que continúen siendo integrados a la economía nacional.
Detalló que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se incluyeron 7 mil 815 sujetos: 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales en la Lista de Personas Bloqueadas; se han desincorporado a 910 personas físicas y 360 morales.
Apuntó que, derivado de la incorporación de sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos; 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros.
Agrego que e los 32 mil 500 millones: 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueadas por resolución judicial; 82 millones 470 mil por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y poco más de 5 mil millones de pesos por resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Informó que ya está en el Senado la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y una parte del Código Penal para que el Gobierno de México tenga la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios relacionados con actividades delictivas.
Respecto al caso Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, expuso que la orden del Poder Judicial de eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas, les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas.
Destacó que se espera que sean extraditados de Estados Unidos a México para que enfrenten la justicia en tribunales mexicanos.
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