El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que se inició un proceso de análisis para presentar nueva denuncia contra Rosario Robles, tras detectarse 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación.

Entrevistado en el marco de la inauguración del foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente: retos legislativos”, en el Senado de la República, el funcionario federal dijo que la detención de la extitular de Sedesol y Sedatu representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.

Nieto expresó que “en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República”.

Señaló que “estamos iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, y comentó que esos convenios equivalen a un monto de más 800 millones de pesos, asegurando que se presentarán nuevas denuncias porque se trabaja para que ningún caso de corrupción quede impune.

Dijo también que estos casos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Robles como de sus colaboradores, por lo que la investigación continúa, y

añadió que se ha solicitado información y apoyo unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos por parte de Robles Berlanga y sus principales colaboradores.

“Hasta este momento tenemos 7 cuentas congeladas con monto variables, que llegan hasta 12 millones de pesos; pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de localización particularmente de empresas fachada”, puntualizó Santiago Nieto.

Explicó que el problema de la “Estafa Maestra” es que se utilizaron a las universidades vía el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían prestanombres como accionistas y que, finalmente, representaron una afectación al erario.

Finalmente, Nieto Castillo reconoció el trabajo de la fiscalía y su titular, Alejandro Gertz Manero, en el proceso.

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