La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda presentó 2 denuncias ante la PGR, en ejercicio de sus facultades legales. 

En un comunicado, la dependencia señala que la primera denuncia es un caso de corrupción ligado con un ex presidente municipal quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas, tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos.

La segunda querella se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos. 

En ambos casos, los sujetos y movimientos denunciados permitirán identificar origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales.

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