La Secretaría de Hacienda rastrea operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, empresa “fantasma” que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

Una investigación del periodista Raúl Olmos y que difunde hoy la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad , precisa que el dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan 2 áreas de Hacienda: El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Asimismo, el SAT investiga a una red de 11 empresas “fantasma” ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.

Documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, puntualizan que 4 de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

Más aún, personal del SAT acudió en octubre pasado al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente. También se efectuaron visitas domiciliarias a 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en todos los casos no fueron localizadas.

La Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones, y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse, el 10 de diciembre de 2018, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como no hubo respuesta, el SAT publicó el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de presuntas empresas fantasma.

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